» » ЦБ РФ отозвал лицензию у РНКО "Финансово-расчетный центр"

ЦБ РФ отозвал лицензию у РНКО "Финансово-расчетный центр"

3-08-2015, 06:32
ЦБ РФ отозвал лицензию у РНКО "Финансово-расчетный центр"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости/Прайм. Банк России принял решение с 3 августа отозвать лицензию у расчетной небанковской кредитной организации "Финансово-расчетный центр", говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр" (акционерное общество) РНКО "ФРЦ", — говорится в сообщении.

Решение было принято ЦБ РФ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

РНКО не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечается в сообщении.

При этом правила внутреннего контроля в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ. Отмечается, что РНКО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В РНКО назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным ЦБ, РНКО занимал на 1 июля 2015 года 791 место в банковской системе РФ.



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться, либо зайти на сайт под своим именем. Или войдите с помощью одной из соц.сетей.
Комментарии (0)